严厉打击使用非法买卖的手机号、身份证进行注册和实名认证,坚决遏制电信网络诈骗犯罪!

2020-11-17 13:52:38 来源:亿速云

当前,我国电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂,非法开办、贩卖“银行卡、电话卡”是此类犯罪案件持续高发的重要根源,由此引发的危害十分严重。2020年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定在全国范围内开展“断卡”行动,采取坚决果断的强力措施,严厉打击、整治涉及非法开办、贩卖“两卡”(银行卡、电话卡)的违法犯罪活动,坚决遏制住电信网络诈骗犯罪的高发态势。

“断卡”行动开展以来,全国各地各部门高度重视、精心组织,迅速掀起了打击整治的高潮。2020年10月20日15时,在“国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室”的指挥下,全国“断卡”行动开展首轮集中收网,北京、天津、河北、湖南、广西等29个省区市公安机关同步开展对犯罪嫌疑人的集中抓捕,严厉打击整治涉及非法开办、贩卖“银行卡、电话卡”的违法犯罪活动。截至2020年10月20日20时,全国各地共抓获涉及“两卡”(银行卡、电话卡)违法犯罪的嫌疑人4600余名,缴获银行卡、电话卡共计6.5万余张,首轮集中收网行动取得了阶段性成效。

据公安部相关负责人介绍,接下来将强化侦查打击,重点打击长期从事非法收购、贩卖“两卡”(银行卡、电话卡)的违法人员,依法从严惩处涉及“两卡”(银行卡、电话卡)的犯罪团伙。

对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行卡账户或者支付账户的单位和个人以及相关组织者;假冒他人身份或者虚构代理关系开办银行账户或者支付账户的单位和个人,实施5年内暂停其“银行账户非柜面业务”和“支付账户所有业务”,并不得为其新开立账户的惩戒措施。这就意味着,这些违法失信人员不仅5年内不能开立新户,而且所有金融业务都得去银行柜台办理,同时也不能使用手机支付(包括微信、支付宝等第三方手机移动支付平台)以及网银、手机银行转账;另外,个人征信也将受损,并向社会公开公布,未来5年内基本告别信用卡的申请、办理和使用以及贷款买车买房。

此外,公安部也将制定出台对出租、出借、出售、购买银行卡账户或者支付账户的违法失信人员和单位的相关惩戒措施,公开曝光一批非法开办“两卡”(银行卡、电话卡)较多的营业网点和行业人员。

此次,公安部门、各地公安机关在全国范围内开展的“断卡”行动,主要采取“打击、整治、惩戒”三大举措!

据悉,今年以来,全国各地各部门联合深入开展对涉及非法开办、贩卖“两卡”(银行卡、电话卡)违法犯罪活动的打击治理工作,全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起,抓获嫌疑人14.5万名;累计封堵涉嫌电信网络诈骗的域名网址21万个,拦截处置诈骗电话5100万余次、诈骗短信6.3亿余条,成功止付冻结涉案资金1000多亿元。

关于“断卡”行动,你需要知道的以下几点:

一、为什么要在全国范围内开展“断卡”行动?

此次全国“断卡”行动中所指的“两卡”是:银行卡和电话卡。银行卡包括:银行卡账户(对公账户和结算卡)、非银行机构的第三方支付账户(例如:微信、支付宝等第三方手机移动支付平台)。电话卡包括:电信、移动、联通的手机卡;虚拟运营商的电话卡以及物联网卡。

任何一宗电信网络诈骗案件,都离不开信息流(通过电话、短信、网络等方式对被害人进行引诱、洗脑、欺诈)和资金流(通过银行卡账户、对公账户、第三方支付账户等进行转账)这两个要素,而信息流和资金流最重要的载体就是电话卡和银行卡。“断卡行动”即是通过严厉打击整治非法开办、贩卖“两卡”(电话卡、银行卡)的违法犯罪行为,从而在源头上切断非法开办、贩卖“两卡”(电话卡、银行卡)的通道。

二、什么是“两卡”?

此次行动所指的“两卡”是:银行卡和电话卡。银行卡包括:银行卡账户(对公账户和结算卡)、非银行机构的第三方支付账户(例如:微信、支付宝等第三方手机移动支付平台)。电话卡包括:电信、移动、联通的手机卡;虚拟运营商的电话卡以及物联网卡。

三、打击谁?

打击“两卡”(电话卡、银行卡)买卖链条上的所有人,即“开卡团伙、带队团伙、收卡团伙和贩卡团伙”。

1、 开卡团伙。自行或者经组织前往银行网点、通讯运营商营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员(即“卡农”),以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开办电话卡、银行卡或者为开办电话卡、银行卡提供便利的“内鬼”。

2、 带队团伙。诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙。这类团伙经常以“扫村”、“扫校”的方式忽悠农村村民以及在校大学生办卡,性质十分恶劣。

3、 收卡团伙。主要是接收带队团伙电话卡、银行卡的团伙,这些人又称“卡头”。有些物流公司的员工也参与收卡。

4、 贩卡团伙。主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡,并层层贩卖赚取差价的团伙人员。

四、关于“断卡”行动,个人需要注意哪些事项?

1、注意保护个人信息安全,特别是不能出租、出借、出售个人银行卡、电话卡或购买他人银行卡、电话卡以及支付账户(如微信、支付宝等第三方机构支付账户)。否则,将可能面临5年内不能开立新户,而且所有金融业务都得去银行柜台办理的惩戒,同时也将暂停使用手机支付(包括微信、支付宝等第三方手机移动支付平台)以及网银、手机银行转账;另外,个人征信上也会受损,留有污点,从而影响到个人未来5年内信用卡业务的申请、办理和使用以及贷款买车买房。

2、在面对高价收购银行卡及电话卡行为的时候,要冷静谨慎,经住诱惑,果断拒绝对方的要求。如发现对方的收购行为是用于违法犯罪,可以保留证据并及时向公安机关举报。

3、身份证若有遗失经历,前期电话卡或银行卡有异常情况的人,一定要抽空去查询名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在,以免在不知不觉当中被当做“违法犯罪嫌疑人”,从而影响个人正常生活、工作和学习。

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